تبانی 390 میلیارد تومانی یک سرمایهگذار دوتابعیتی در فرابورس
رئیس هیئتمدیره یک شرکت معدنی با تابعیت کانادا، با ارزشگذاری غیرواقعی، سهام را گرانفروشی کرد. بیشتر متهمان این پرونده که رسیدگی به آن با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دستور کار قرار گرفته است، دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه پیگیری پرونده جرایم بورسی که روز سهشنبه، از سوی «سردار حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد، بررسیهای تکمیلی نشان میدهد ارزش این تخلف بورسی به حدود 390 میلیارد تومان میرسد.
بررسیها نشان میدهد رئیس هیئتمدیره یک شرکت فعال در حوزه معادن با هویت معلوم و تابعیت کشور کانادا، با همکاری و تبانی چند کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به ارزشگذاری غیرواقعی ذخایر معدنی کرده و پس از آن با ورود به فرابورس، سهام شرکت خود را با قیمتهای کاذب و غیرواقعی در بازار بورس عرضه کرده است.
در جریان این تخلف، متهم اصلی با همکاری سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد تخصص لازم در حوزه معادن بودهاند، بدون مراجعه میدانی به محل معادن، ذخایر معدنی را 131 میلیون تن اعلام کردند.
همچنین این افراد ارزش معادن دارای ذخیره را سه هزار و 290 میلیارد تومان و معادن فاقد ذخیره را دو هزار و 170 میلیارد تومان برآورد کردهاند. رقمی که بنا بر بررسیها، بیش از 25 برابر قیمت واقعی معادن در سال 1401 بوده است.
در همین راستا، برای سه کارشناس رسمی بهاتهام تبانی و ارتکاب جرم پرونده قضائی تشکیل و قرارهای قانونی صادر شده است.
همچنین با توجه به خروج متهم اصلی از کشور، کد بورسی وی در سامانه کدال مسدود شد و دستور جلب بینالمللی متهم از طریق پلیس اینترپل بهمنظور استرداد صادر شده است.
این پرونده که رسیدگی به آن با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دستور کار قرار گرفته است، همچنان در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و بنا بر اعلام رسمی، بیشتر متهمان این پرونده دستگیر شدهاند.